lavagem de dinheiro
Operação mira lavagem de dinheiro do PCC em lojas de brinquedos
São cumpridos seis mandados de busca e apreensão
PF aponta que empresa de Buzeira recebeu dinheiro de esquema criminoso
Criador de conteúdo foi preso na semana passada por lavagem de dinheiro
Auditor corrupto paga R$ 45 mil para forjar sua própria morte em Salvador
Arnaldo Augusto Pereira foi preso na Bahia após forjar a própria morte para escapar da prisão
Fraude no INSS: STF bloqueia milhões do Sindicato do irmão de Lula
Sindnapi e seus dirigentes foram alvo da mais recente fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF
Deputado Binho Galinha é preso na Bahia
Binho Galinha é apontado como líder de organização criminosa
Deputado baiano foragido da PF abadona carro blindado em possível fuga
Veículo pode ter sido utilizado em fuga do parlamentar
Operação apura fraude de R$ 8,5 milhões em contratos públicos na Bahia
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, Feira de Santana, Jacobina e Joinville
Família suspeita de extorquir médico na Bahia recebe novas denúncias
As novas vítimas são da mesma região do médico que denunciou o esquema inicialmente
Empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão, diz Receita
A organização criminosa usava postos de combustíveis, motéis e empresas de fachada para lavagem de dinheiro
Vereador é preso em operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Investigação da Polícia Civil identificou esquema de tráfico e lavagem de dinheiro com atuação interestadual
Operação mira grupo por usar empresas para lavar dinheiro na Bahia
Mandados são cumpridos nos estados da Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná
Grupo ligado a homicídios e tráfico é alvo de operação em Jequié
Ação da Polícia Civil da Bahia foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 24
PF e CGU deflagram Operação Antracito para investigar desvio de verbas federais
Operação apura desvios de R$ 1,6 bilhão de contratos de saúde no Rio de Janeiro
Ex-deputado é preso por lavar R$ 140 milhões em esquema criminal
Investigação aponta que o grupo utilizava grandes volumes de dinheiro em espécie